Oficial de cumplimiento titular Quito
Quito, Pichincha
Publicado hace más de 30 días
- Empresa:
- Mendoauto SA
- Descripción de la Empresa:
- Mendo Auto SA es un concesionario solido y con mayor cobertura a nivel nacional. Ofrecemos muchos beneficios al ser parte de nuestra familia. Compra y venta de vehiculos, financiemiento.
- Tipo de Contrato:
- Tiempo Completo
- Experiencia requerida:
- 1 año
- Educación requerida:
- Universitaria
- Cantidad de Vacantes:
- 1
Descripción de la oferta de trabajo
Formación buscamos profesional en carreras como Finanzas, Contabilidad y Auditoría.
Poseer calificación y acreditación como Oficial de Cumplimiento emitido por a UAFE.
Requerimientos:
-Contar con experiencia previa de al menos 1 año desempeñando el cargo de Oficial de cumplimiento Titular.
-Contar con conocimientos relacionados a operaciones RESU, ROI, en normas, leyes y reglamentos vigentes; Implementación, monitoreo y seguimiento de estrategias políticas, procedimientos y controles para la prevención de lavado de activos financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Actividades principales del rol:
- Realizar las auditorias para verificar el cumplimiento de las políticas Conoce tu cliente, empleado, proveedor, accionista.
- Verificar la adecuada conservación y custodia de documentos requeridos para prevenir el lavado de activos.
- Actualizar el manual de Prevención, Perfil de riesgos del cliente y Matriz de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos de la compañía.
- Actuar como interlocutor ente los entes de control en materia de prevención de lavado de Activos
- Salario:
- $500,00 Mensual
